美监管部门出手！银行业巨头被罚款25亿元

摘要： 据央视新闻，当地时间3月14日，美联储发表声明，宣布对银行业巨头摩根大通集团采取强制措施，并对该公司处以约9820万美元...

据央视新闻，当地时间3月14日，美联储发表声明，宣布对银行业巨头摩根大通集团采取强制措施，并对该公司处以约9820万美元（约合人民币7亿元）的罚款。

声明表示，摩根大通在2014年至2023年期间发生监管失当，其监管机制不足以监管公司和客户的交易活动以防止市场不端行为，因此美联储要求摩根大通集团审查并采取纠正措施。

此外，声明还表示，当日美联储的行动是与美国货币监理署（OCC）协调采取的，摩根大通共计被处以3.482亿美元（约合人民币25亿元）罚款。

每经记者 郑雨航 摄

公开信息显示，摩根大通成立于1968年，是全球领先的金融服务公司，也是美国最大的银行机构之一。最新财报显示，截至2023年9月30日，摩根大通总资产达到3.9万亿美元，存款总额2.38万亿美元。

去年9月26日，美国摩根大通银行表示，将支付7500万美元来和解美属维尔京群岛提起的诉讼，该诉讼指控摩根大通银行为其长期客户杰弗里·爱泼斯坦进行性交易及性贩运提供便利并从中受益。

美属维尔京群岛称，爱泼斯坦曾将女性贩运到其在维尔京群岛的私人岛屿，在有明确证据证明爱泼斯坦的罪行后，摩根大通银行出于利益考量选择无视。

摩根大通银行在和解协议中不承认存在任何不当行为，但表示将向美属维尔京群岛慈善机构和美国领土的反人口贩运工作提供5500万美元；其余的2000万美元将用于支付维尔京群岛在纽约联邦法院诉讼期间产生的律师费。这份协议让摩根大通银行可以避免原定于10月23日开始的审判。

此外，摩根大通银行还称，已与该行前高管、爱泼斯坦的朋友杰斯·斯塔利达成和解。此前摩根大通银行声称，斯塔利应该对与爱泼斯坦相关诉讼造成的任何民事损害和费用负责。

此外，去年6月12日，摩根大通银行表示，已经与“爱泼斯坦案”受害者达成和解，向受害者支付2.9亿美元，以解决此案受害者对摩根大通的集体诉讼。

杰弗里·爱泼斯坦生前是美国亿万富翁，涉嫌合谋拐卖和性侵未成年女性，于2019年7月被捕，同年8月死于纽约市曼哈顿都市管教中心，法医认定他是自杀。

编辑|王月龙 杜波

校对|孙志成

时代周刊综合自央视新闻