受境外犯罪团伙雇佣大量购买黄金洗钱，5人被移送起诉

摘要： 澎湃新闻（www.thepaper.cn）1月19日从杭州公安局萧山区分局获悉，当地警方日前打掉一个以购买黄金方式洗钱的...

澎湃新闻（www.thepaper.cn）1月19日从杭州公安局萧山区分局获悉，当地警方日前打掉一个以购买黄金方式洗钱的团伙。经初步查证，该团伙涉案资金90余万元，5名犯罪嫌疑人已因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被移送起诉。

嫌疑人在金店用数字钱包支付，大量购入金条。本文图均由警方提供

去年12月，萧山警方发现可疑人员在商场黄金专柜频繁购买金条，每次收购50克到100多克，通过数字人民币付款码分多笔支付，事后由他人代取，推断其背后潜藏着为境外诈骗集团服务的洗钱团伙。

嫌疑人在地下车库等地点交易取货。

经调查，买金条的李某曾因帮助信息网络犯罪活动罪被判刑，他购买黄金的部分付款码来自当地一位近期遭遇诈骗的群众，警方随即将其抓获。

据交代，李某出狱后来到萧山，在网上找了份工作，雇主每天发来付款码，要他用付款码去买金条，可赚取高额提成，购买的金条安排其他人取件。

李某落网后，警方梳理涉案现金流水，发现另外4名犯罪嫌疑人，赴贵州、福建、江苏三地将余某、张某、马某、陈某抓获。经查，四人与李某均被一个境外犯罪团伙雇佣，李某负责用受害人的钱买黄金，所购黄金由余某、张某上门取货，交给马某和陈某以虚拟货币出售，所得的虚拟货币最终流入境外犯罪团伙账户。警方提醒，通过购买高价商品洗钱是电诈犯罪分子的常用手段，商家发现异常应及时反映。